Mercoledì 08 Dicembre 2021

Guardia di Finanza

Frodi all'Iva per milioni di euro: nei guai quattro persone

L'operazione delle Fiamme Gialle di Tortona

frode-iva-carburanti

TORTONA - Gli operatori della Compagnia della Guardia di Finanza di Tortona, al termine di una complessa indagine, hanno
individuato una vasta frode all’Iva perpetrata attraverso l’utilizzo di due imprese “cartiere”, operanti nel settore
della commercializzazione di prodotti petroliferi

Tali imprese acquistavano, senza applicazione dell’Iva, carburante ad uso autotrazione (gasolio e benzina) in giacenza all’interno di un deposito fiscale. Il prodotto veniva poi rivenduto a clienti nazionali applicando l’Iva, ma l’imposta incassata non
veniva versata all’erario in forza delle garanzie fornite da una fideiussione falsa. 

Le indagini condotte hanno permesso di accertare che le società in questione, nell’anno 2020, hanno emesso fatture false per svariati milioni di euro, sottraendo a tassazione ricavi per un ammontare considerevole. 

Al termine delle indagini sono stati deferiti alle competenti Procure quattro responsabili, per i reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e falso in bilancio

Infine, con provvedimento emesso dalla competente autorità giudiziaria di Alessandria, è stato sottoposto al vincolo del
sequestro preventivo un immobile ubicato nel ravennate che era stato precedentemente distratto dal patrimonio di
una delle imprese sottoposte a controllo. 

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