La Guardia di Finanza scopre evasione fiscale per mezzo milione di euro

TORTONA – I finanzieri del Gruppo di Tortona, a seguito di un decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale della città, hanno sottoposto a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, le disponibilità finanziarie depositate sui conti bancari, per un valore complessivo di oltre 150.000 euro euro, intestati a un imprenditore del tortonese. Durante una verifica fiscale condotta dalle Fiamme Gialle nei confronti di una società di capitali operante nel settore dell’edilizia sono state constatate numerose violazioni alla normativa tributaria e l’omessa presentazione della dichiarazione unificata dei redditi e dell’Iva con il conseguente mancato versamento di imposte dovute (Ires) per oltre 150.000 euro, integrando per quanto concerne le imposte dirette il reato di omessa dichiarazione previsto e punito dall’art. 5 del decreto legislativo 74 del 2000, essendo stata superata la soglia di punibilità fissata dalla norma.
 

La verifica era scaturita a seguito di indagini e riscontri anche a mezzo del sistema informativo della Guardia di Finanza, dai quali era emerso in particolare che la società controllata, attiva dal maggio del 2006, non aveva assolto agli obblighi di dichiarazione per l’anno d’imposta 2009. La documentazione acquisita agli atti della verifica e i riscontri operati presso i vari clienti hanno consentito di ricostruire e quantificare in oltre 500.000 euro i ricavi sottratti all’imposizione.

I finanzieri, dopo la denuncia penale dell’imprenditore, hanno proseguito gli accertamenti al fine di rilevare l’esistenza di consistenze patrimoniali di valore equivalente alle imposte sottratte al Fisco. È stata quindi inoltrata all’autorità giudiziaria la proposta per l’emissione del provvedimento, per un valore pari a oltre 150.000 euro. Gli atti della verifica sono ora a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per il recupero dei tributi evasi e l’irrogazione delle sanzioni.

Numerosi interventi contro l’abusivismo commerciale, la contraffazione e l’omesso rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale sono stati eseguiti sempre dai finanzieri del Gruppo di Tortona negli ultimi fine settimana, anche in concomitanza della fiera di Santa Croce, che ogni anno attira, grazie alle giostre e alle bancarelle, molti visitatori sul territorio. Pattuglie in divisa hanno perlustrato il territorio con l’obiettivo di tutelare gli operatori economici regolari dalla sleale e illecita concorrenza di abusivi e venditori di merce contraffatta o pericolosa per la sicurezza dei consumatori ed eseguito azioni ispettive anche su segnalazione dei militari in abiti civili che operavano per la tutela erariale, verificando la regolare emissione della certificazione fiscale.

L’azione di contrasto dell’abusivismo commerciale ha avuto non solo una forte ricaduta in termini di prevenzione, scoraggiando, di fatto, gli operatori abusivi dallo svolgere le relative attività, ma altresì permesso di sottoporre a sequestro, poiché contraffatti, oltre 200 capi di abbigliamento e accessori vari, per un valore pari ad alcune migliaia di euro. In materia di scontrini e ricevute fiscali sono stati eseguiti 90 controlli, che hanno portato alla constatazione di 36 violazioni per mancata o irregolare emissione del previsto documento fiscale. Sia i soggetti controllati sia coloro a cui sono state contestate le diverse irregolarità appartengono al tessuto economico del territorio tortonese.